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“精準研判 精確打擊”—中國民生銀行呼和浩特分行營業部獲市級公安局書面表揚

2023年6月,某單位客戶至分行營業部辦理賬戶銷戶業務,經查,該賬戶為運管平臺模型監測發現的涉詐可疑線索賬戶,已對該賬戶采取了“暫停非柜面”管控措施。因該賬戶無司法機關管控記錄,我行無合理理由拒絕銷戶申請,但在前期的賬戶排查中,該賬戶涉詐可疑特征明顯,無法提供可疑資金交易的相關證明材料,賬戶管控后仍有14萬余元的賬戶余額。

為避免客戶轉移可疑涉詐資金,盡最大努力保護受害人資金安全,分行營業部以需進一步核實為由安撫客戶,及時向分行“資金鏈”治理工作小組辦公室溝通,主動將賬戶交由賽罕區反詐中心審核,成功堵截了14萬余元涉案資金的轉移。

呼和浩特市公安局刑事偵查大隊高度肯定我行精準研判、精準打擊涉詐可疑賬戶的舉措,對我行主動先行風控可疑賬戶,積極為公安機關提供線索,有效避免群眾財產損失的行為表示衷心的感謝并予以表揚。

民生銀行呼和浩特分行將持續保持對電信網絡詐騙犯罪活動的嚴防嚴治態勢,強化警銀聯動,筑牢反詐防線,以實際行動切實守護好人民群眾的生命財產安全!

[責任編輯:趙鑫華]

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